به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صفدری، مدرس کلاس «آشنایی با روش های پول شویی و راه های مبارزه با آن» با بیان اینکه کسب درآمد غیرقانونی معمولا از منشا جرم و روش های وانمود کردن کسب آن از راه های قانونی، پول شویی نامیده می شود، گفت: بر اساس آمار موجود، حدود 500 میلیارد تا 1050 تریلیون دلار (2 تا 5 درصد درآمد ناخالص ملی دنیا) حجم کل پول های کثیف در دنیاست.
وی ادامه داد: بر اساس برآوردها، 47 درصد پول های کثیف در آمریکا، 30 درصد در اروپا و بقیه در سایر نقاط جهان جریان دارد.
صفدری تصریح کرد: 99 درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم های نظارتی آمریکا و اروپا شده و حدود 80 درصد از این پول ها دوباره برای سرمایه گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می برند.
وی ادامه داد: انواع پول شویی شامل درونی، بیرونی، صادرشونده و واردشونده بوده و از سه مرحله مشتمل بر جایگذاری، لایه چینی و یکپارچه سازی برخوردار است.
این مدرس آموزشی در ادامه به موضوعات «قانون مبارزه با پول شویی و آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های مربوطه»، «روش های پول شویی و راهکارهای مبارزه با آنها»، «نحوه اجرای قانون مبارزه با پول شویی»، «اقدامات لازم و اعمال کنترل های داخلی برای جلوگیری از پول شویی» و «چک لیست حسابرسان و بازرسان قانونی در رابطه با پول شویی» پرداخت.
اندازه فونت
تراز متن
فاصله متن
توقف انیمیشن
نارساخوانی
مکان نما
راهنمای خواندن
بزرگنمایی
فاصله خطوط
عدم نمایش تصاویر
تضاد رنگ ها
سیاه و سفید
نمایش لینک ها
خواندن متون
برگشت
بازنشانی
